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어떤 의미에서는 중국 VIP 선수와 관련된 이전의 정보와 그들이 보여준 수상한 행동에도 불구하고 이런 일이 일어났습니다. 최근의 카지노 먹튀 사건들과 폭로에 비추어, 사람들은 지역 정치인들이 카지노 먹튀 브리티시 콜롬비아 도박장에서 더러운 현금을 세탁하는 것을 의도적으로 외면했는지 궁금해합니다. 2015년 5월 당시 재무장관이었던 마이크 드 종은 이러한 움직임이 장기적으로 카지노 먹튀 지방 차원에서 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 주장했습니다.
2010년부터 전 게이밍 정책 집행부의 조사 책임자인 Joe Schalk과 GPEB의 Larry Vander Graaf 전무이사는 카지노 장소에서 일어나는 돈세탁 우려와 의심스러운 거래에 대해 경종을 울렸습니다. 나중에 두 사람은 아무런 설명도 없이 해직되었습니다. 이러한 우려에 대해, BCLC는 아마도 더 많은 현금으로, 더 좋은 20달러 지폐로 도박을 하려는 중국 하이 롤러들의 개인적인 선호로 상황을 설명했을 것입니다.
기업이 제공한 추론과 산업 감시 기관과의 대화가 문서화되었습니다. 리치몬드의 리버 록 카지노와 밴쿠버의 엣지워터 카지노는 바카라 한도가 증가해야 하는 지역으로 지정되었습니다. 공교롭게도, 리버 록 카지노는 수백만 캐나다 달러의 세탁을 가능하게 한 것으로 알려진 게임 중심지로 여겨지고 있습니다.
고위 정치인들의 도움에 대한 정보는 2015년 현 브리티시 컬럼비아 주 법무장관인 데이비드 에비에 의해 공개되었는데, 이것은 행사 개발에 밀접하게 관여하고 있습니다. 마이클 그레이든 전 BCLC 최고 경영자는 이번 인상의 주요 지지자이다. 이러한 폭로에 비추어 볼 때, 점점 더 많은 수의 브리티시 컬럼비아인들이 그 회사에 대한 믿음을 잃고 돈세탁에 대한 공개적인 조사를 요구한다고 보고하고 있습니다.
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브리티시 컬럼비아 전역의 조직 범죄, 지하 은행, 카지노 장소의 도움으로 많은 양의 현금을 세탁하는 것은 캐나다 전역에서 가장 우려되는 주제들 중 하나이며, 매일 더 많은 발견이 있다. 빌 블레어 연방조직범죄감축부 장관은 B.C.의 데이비드 에비 법무장관과 광범위한 대화를 나누며 계획된 자금세탁방지 자원의 대부분을 지방으로 유치하는 것을 궁극적인 목표로 삼았습니다.
특별 회의는 브리티시 컬럼비아에서 돈세탁 전쟁에 대한 강화된 지원 가능성을 논의하기 위해 두 관리가 만난 빅토리아에서 열렸습니다. 그것은 개인적인 성격을 가지고 있지만, 그 직후, 블레어 총리는 이 지방의 현상을 잠재적으로 개선할 수 있는 몇 가지 주요 발표를 했습니다. 그는 오타와가 돈세탁을 용이하게 하고 예방할 수 있는 자원이 도에 필요하다는 데 동의했다고 지적했습니다.
점점 더 많은 세부사항들이 정기적으로 생겨나면서 브리티시 컬럼비아는 거의 돈 세탁소나 그 일을 완수하지 못하는 규제와 동의어가 되었습니다. 지난 몇 달 동안 개선된 모습을 보였지만, 새로운 연방 예산으로 인해 이러한 개선은 더욱 분명해질 것입니다. 향후 5년 동안 더러운 현금 세탁과 싸우는 데 최대 2억 달러의 비용이 책정될 것입니다.
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브리티시 컬럼비아는 기존의 문제 영역을 조사하는 것뿐만 아니라 잠재적인 위협을 감시하고 탐지하는 것에 관해서도 대부분의 관심을 받을 것으로 예상됩니다. 캐나다 RCMP와 재무 거래 및 보고서 분석 센터는 연간 2,900만 달러의 할당 혜택을 누릴 것입니다. Eby 씨는 RCMP와 FinTRAC 간의 통신 및 정보 채널을 개선해야 한다고 주장했습니다.
효율적인 의사소통은 자금세탁 위기를 막을 수 있는 잠재력을 가지고 있었는데, 그 규모는 정확히 파악하기 어렵습니다. 도는 돈세탁과 관련된 모든 신고가 접수되면 다음 달 안에 공개 질의에 착수할 수 있습니다. 이때 두 기관의 협업이 시험대에 오르게 됩니다.
새 연방 예산에 언급된 자원은 밴쿠버, 토론토, 몬트리올을 포함하지만, 이 문제가 실질적인 문제이기 때문에 지방 전체를 포함하게 될 것이다. 공개적인 조사는 여전히 뜨거운 감자이다. 하지만 에비 씨는 오타와가 앞으로 몇 달 안에 이 접근법을 시행하기로 결정한다면 브리티시 컬럼비아에 알려야 한다고 말했다. 피터 독일 전 RCMP 부청장은 아직도 부동산 분야의 돈세탁에 대한 RCMP 보고서를 보지 못했습니다.